Банк заблокировал платеж. Решение проблемы. Можно утверждать, что за последние пять лет, Нацбанк усилил финансовый мониторинг банковских операций як юридических, так и физических лиц. При этом основная работа возложена именно на банки, которые обязаны отслеживать рискованные операции клиентов и уведомлять о них Госфинмониторинг. Такие операции приостанавливаются. Отчитываясь по итогу работы за первый квартал 2019 года,…
В настоящий момент, основным документом, который определяет получение регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (ИНН) иностранными гражданами-инвесторами в Украину, является Положение, утвержденное Министерством финансов Украины (приказ № 822 от 29.09.2017г.) «О регистрации физических лиц в государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов». Первым шагом инвестору нужно понимать, что получение карточки плательщика налогов для иностранца…
